本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业并购基金基本情况概述

经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会批准，子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）与宁波亿人股权投资管理有限公司（以下简称“宁波亿人”）合作设立共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠智网联”、“产业并购基金”），惠智网联注册资本为人民币1,000万元，其中喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资人民币900万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资人民币100万元。惠智网联已于2018年9月19日完成了工商注册登记。

经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准，喀什中汇联银对惠智网联追加投资，喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资额由人民币900万元追加至人民币25,000万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资额由人民币100万元追加至人民币75,000万元。

2018年12月，惠智网联与成都捷联网络科技有限公司（以下简称“成都捷联”）、成都星邦互娱网络科技有限公司（曾用名“成都玖壹叁零网络科技有限公司”，以下简称“星邦互娱”）达成《成都玖壹叁零网络科技公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），惠智网联以现金形式收购成都捷联持有的星邦互娱8.13%股权（以下简称“目标股权”），股权转让价为人民币1.5亿元。经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述投资事项投赞成票。根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《投融资管理制度》的规定，子公司投资的基金本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。惠智网联本次对外投资事项已获其投资决策委员会审议通过。

截至2019年4月3日，惠智网联收购星邦互娱8.13%股权事项已完成签署股权转让协议、支付全部股权转让价款以及工商变更登记等手续。

2020年7月，公司接到产业并购基金执行事务合伙人宁波亿人的通知，产业并购基金与成都捷联达成了关于星邦互娱股份的回购意向，成都捷联拟以现金形式向产业并购基金回购星邦互娱8.13%的股权，股份回购价格根据《股权转让协议》的约定及交易双方协商确定，成交金额为人民币172,485,333.33元。双方同意，成都捷联有权自行或委托第三方另行作相应分期支付，具体支付节奏由成都捷联自行安排，但最晚支付期限在2020年12月31日前支付完毕。本次股权回购完成后，视为成都捷联已经履行完毕《股权转让协议》约定的回购义务，《股权转让协议》中关于成都捷联的业绩对赌补偿义务的约定不再执行，即成都捷联无需再向惠智网联支付任何现金补偿。经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述股份回购事项投赞成票。

详情请见公司于2018年9月18日、2018年9月22日、2018年11月28日、2018年12月7日、2019年4月3日、2020年7月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、产业并购基金对外投资的进展情况

近日，公司接到产业并购基金执行事务合伙人宁波亿人的通知，惠智网联已收到交易对方成都捷联支付的转让尾款人民币132,485,333.33元，且星邦互娱已办理完成相关工商变更登记手续。惠智网联后续将按照《共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，向公司子公司喀什中汇联银分配相应的投资款项，公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

  二〇二〇年九月二十九日