本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议以及3月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）与参股子公司思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）签订《设备采购合同》，思极星能拟于2022年度向重庆惠程未来采购设备总金额8,000万元人民币。

鉴于公司董事兼总裁王蔚先生及董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控制的企业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，思极星能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2022年3月，公司子公司重庆惠程未来与思极星能签订了《设备采购合同》，本次签订的《设备采购合同》与前期披露的内容一致。

具体内容详见公司于2022年2月25日、3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、关联交易的进展情况

因思极星能业务开展不及预期，截止本公告日，思极星能向重庆惠程未来采购设备累计发生的金额约为73万元。

根据《设备采购合同》规定：“在本合同有效期内，因甲方（思极星能）原因单方面解除本合同、或因甲方原因未完成本合同约定的采购总金额的，甲方应在2023年1月31日前完成剩余金额的采购；如逾期仍未完成，则甲方应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。”

公司密切关注和重视上述事项，目前正积极与思极星能保持沟通，并将根据上述事项的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月三十一日