本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议以及3月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）与参股子公司思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）签订《设备采购合同》，思极星能拟于2022年度向重庆惠程未来采购设备总金额8,000万元人民币。

鉴于公司董事兼总裁王蔚先生及董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控制的企业担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，思极星能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、关联交易的进展情况

近日，公司子公司重庆惠程未来与思极星能签订了《设备采购合同》，本次签订的《设备采购合同》与前期披露的内容一致。

公司将根据上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.《设备采购合同》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日