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公告摘要
第六届董事会第三十六次会议决议公告
2019-08-05


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“惠程科技”或“惠程”)第六届董事会第三十六次会议于2019年8216:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于调整股份回购事项的议案

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,根据有关法律法规、《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权,公司董事会决定对公司2019年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整,公司董事会决定增加本次回购的总金额,回购总金额下限由人民币5,000万元增加至10,000万元,回购总金额上限由人民币10,000万元增加至15,000万元,即回购总金额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币15,000万元(含),同时,公司预计回购股份数量、回购后股权结构将发生相应变动。除此之外,回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。调整后的《关于回购公司股份的方案(修订稿)》详见公司201985日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权,本次调整股份回购事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所规定的其他文件。


特此公告。


                                                                                             深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

                  二零一九年八月五日

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