证券代码:002168
第八届监事会第五次会议决议公告
来源: | 作者:重庆惠程信息科技股份有限公司 | 发布时间: 34天前 | 124 次浏览 | 分享到:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2024年1029日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2024年1024日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议了如下议案:

 

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<惠程科技2024年第三季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年1031日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-076)。

 

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》,并提交公司2024年第二次临时股东会审议

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2024年1031日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则(2024年10月)》。

 

三、备查文件

1.第八届监事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日