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第八届董事会第一次会议决议公告
来源: | 作者:重庆惠程信息科技股份有限公司 | 发布时间: 97天前 | 161 次浏览 | 分享到:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2024年2月20日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体董事一致同意,已于2024年2月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,合法有效。经全体董事共同推举,本次会议由董事艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案

 

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举艾远鹏先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为法定代表人,因此艾远鹏先生担任董事长后同时担任公司法定代表人。

 

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董事长提名、全体董事同意选举以下董事为第八届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,名单如下:

董事会专门委员会

主任委员(召集人)

委员名单

审计委员会

罗楠

石晓辉、张淮清、罗楠

提名委员会

张淮清

艾远鹏、张淮清、罗楠

薪酬与考核委员会

罗楠

艾远鹏、张淮清、罗楠

战略委员会

艾远鹏

艾远鹏、郑远康、张淮清

 

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任总裁的议案》。

根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郑远康先生担任公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止

 

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任副总裁的议案》。

根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王云先生、付汝峰先生担任公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止

 

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司总裁提名、董事会提名委员会审核、董事会审计委员会全体委员一致同意,董事会同意聘任付汝峰先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止

 

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任付汝峰先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

付汝峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责的专业能力和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定

 

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。

根据《公司章程》及相关内部制度的规定,经公司董事会审计委员会审核,董事会同意聘任刘锦女士担任公司内审负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止

 

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关要求及实际工作需要,董事会同意聘任占美瑜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

占美瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责的专业能力和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定

 

九、备查文件

1.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

3.第八届董事会第一次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十一日