本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月19日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监兼副总裁的议案》，经公司总裁王蔚先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任鲁生选先生为公司财务总监兼副总裁，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第七届董事会的任期相同，鲁生选先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

附：深圳市惠程信息科技股份有限公司财务总监个人简历

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十日

附：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

财务总监个人简历

鲁生选先生：1974年出生，中国籍，会计硕士学位，持有高级会计师、高级文秘、注册会计师、CFA（美国特许金融分析师）等证书。曾任广西双英集团股份有限公司财务副总裁、德勤（中国）有限公司西南区合伙人、中国西北电力集团公司财务经理及其子公司财务总监等职务。

截至本公告披露日，鲁生选先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。