本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议提议于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月20日14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年5月14日

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象：

（1）2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》；

2、《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》；

3、《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》；

4、《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》；